五环（集团）股份有限公司2022年股东大会通知

        经公司董事会研究决定，定于2022年11月22日（星期二）下午2：30在五环（集团）股份有限公司三楼会议室召开2022年第一次临时股东大会，通知如下：

一、大会议程:1、审议公司2022年年度董事会工作报告；2、审议公司关于章程修正的议案；3、审议公司关于职工安置议案；4、审议公司关于资产处置议案；5、选举公司第八届董事会董事；6、选举公司第八届监事会股东代表监事。

二、出席会议资格:本公司全体股东。三、登记办法:1、参加股东大会的股东请于2022年11月19日上午8:30-11:30，下午2:30-4:30到本公司财务部按照公司章程以及法律规定办理参会登记手续。2、办理登记手续的个人股股东须持本人身份证及本公司股份证明；法人股股东须持单位证明、法人股股权证明书、法定代表人授权书及本人身份证。3、出席会议的股东办理登记手续后，领取出席证。股东必须持出席证方可出席本次股东大会。四、其他事项:1、会期半天，食宿、交通费自理。2、电话：029-83535143

五环（集团）股份有限公司董事会